राष्ट्रीय

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद के.डी. सिंह को किया गिरफ्तार,ED कर रही है जांच

Khaskhabar/प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद के डी सिंह को गिरफ्तार किया है.आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी.उन्होंने बताया कि सिंह को धनशोधन निषेध अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है.पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की मुखिया हैं और कहा जा रहा है कि सिंह कुछ समय से पार्टी के कामकाज को भी देख रहे हैं.

Khaskhabar/प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद के डी सिंह को गिरफ्तार किया है.आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी.उन्होंने बताया कि सिंह को धनशोधन निषेध अधिनियम की धाराओं के
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प्रवर्तन निदेशालय ने 1900 करोड़ रुपये के कथित पोंजी स्कीम घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद एवं कारोबारी कंवर दीप सिंह को गिरफ्तार किया है।एजेंसी ने ‘एलकेमिस्ट लिमिटेड’ के 59 वर्षीय संस्थापक पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया और धनशोधन निषेध अधिनियम की धाराओं के तहत उन्हें मंगलवार रात को गिरफ्तार किया।

उसे बाद में दिन में अदालत में पेश किया जाएगा

Khaskhabar/प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद के डी सिंह को गिरफ्तार किया है.आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी.उन्होंने बताया कि सिंह को धनशोधन निषेध अधिनियम की धाराओं के
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अधिकारियों ने जानकारी दी नाम नहीं जाहिर करने का अनुरोध करते हुए जांच से संबंधित ईडी के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, “एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में सिंह को गिरफ्तार किया है।”सिंह ‘एलकमिस्ट’ समूह के अध्यक्ष रह चुके हैं और 2012 में पद से इस्तीफा दे चुके हैं । कहा जाता है कि वह कारोबारी समूह के अध्यक्ष, एमरिटस और संस्थापक हैं।

एजेंसी ने ‘एलकेमिस्ट लिमिटेड’ के 59 वर्षीय संस्थापक पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया और धनशोधन निषेध अधिनियम की धाराओं के तहत उन्हें मंगलवार रात को गिरफ्तार किया।उन्होंने बताया कि सिंह को बुधवार को यहां की एक अदालत के समक्ष पेश किया गया जहां से उन्हें 16 जनवरी तक ईडी की हिरासत में भेजा गया।

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ईडी दो मामलों में उनके खिलाफ जांच कर रही है।

पहला मामला कोलकाता पुलिस की ओर से दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर और दूसरा मामला बाजार नियामक सेबी की ओर से दाखिल आरोप पत्र के आधार पर दायर किया गया है।

वर्ष 2108 में कोलकाता पुलिस ने सिंह, उनके बेटे करनदीप सिंह, एलकेमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेट, एलकेमिस्ट होल्डिंग्स लिमिटेड तथा अन्य कंपननियों तथा निदेशकों के खिलाफ हजारों उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी करने के आरोप में मामला दर्ज किया था।

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